Lavagem de Dinheiro
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Brasil
Nova fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro por funcionários do Banco do Brasil
A 66ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27), investiga possível crime de lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil e doleiros. A informação é do G1 e da RPC (afiliada da GLobo no Paraná). São cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Natal-RN e São Paulo-SP. O esquema teria movimentado mais…
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Politica
PF finaliza inquérito e atribui a Maia corrupção, lavagem de dinheiro e ‘caixa três’
A Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral (caixa dois) e lavagem de dinheiro ao concluir inquérito sobre supostos repasses da Odebrecht ao deputado e seu pai, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual vereador César Maia (DEM). O relatório das investigações foi finalizado em 22 de agosto…
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Politica
ESTREITOU! Lula vira réu na Justiça de por suspeita de lavagem de dinheiro
Nesta sexta-feira (14), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se tornou réu em mais um processo da Operação Lava Jato, sob acusação de crime de lavagem de dinheiro. Na ação, que tramita em São Paulo, o petista é acusado de ter recebido R$ 1 milhão por supostas interferências que teriam beneficiado os negócios do grupo brasileiro ARG na…
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Politica
O Ex-Ministro Palocci incrimina Lula em ação sobre propinas da Odebrecht
O ex-ministro Antonio Palocci (fazenda/Casa Civil – Governos Lula e Dilma) incriminou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ação sobre propinas da Odebrecht. Palocci prestou depoimento nesta quarta-feira, 6, perante o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, base da Operação Lava Jato. Nesta ação, Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro sobre contratos entre…
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